ProgramaAML rizikos vertinimas ir automatizavimas

9.30-10.45

Teisės aktai, tarptautinė praktika ir pagrindinės sąvokos

  • Nuo ko pradėti: kokie reikalavimai ir gerosios praktikos?
  • Kas yra kliento rizika: pagrindinės dalys vertinant aktualias rizikas
  • Dinaminiai duomenys: kliento anketa, skaitmeniniai pėdsakai (IP, VPN įrenginio ID ir pan.), pavedimų duomenys
10.45-11.00 Pertrauka
11.00-12.15

Rizikos modeliavimas

  • Privatūs klientai
  • Verslo klientai
  • Praktinė užduotis
12.15-13.00 Pietūs
13.00-14.00

Valstybių rizikos ir aukštos rizikos nustatymas

  • Pagrindiniai ML ir TF šaltiniai ir kaip jais naudotis
  • Sankcijų ir PF šaltiniai
  • Ką daryti nustačius aukštą riziką (EDD)?
  • Praktinė užduotis
14.00-14.45

Modelio veikimas ir patarimai

  • Kas svarbiausia kasdien: matavimas, testavimas ir tobulinimas
  • Kaip optimizuoti ir automatizuoti procesą?
  • Klausimai ir atsakymai
Registruotis