ProgramaTarptautinės sankcijos: efektyvus taikymas finansų rinkos dalyviams

9.30-10.45

Sankcijų reikalavimai ir pagrindai

  • Sankcijų leidėjai ir taikymas
  • Sankcijų rūšys
  • Kaip turi atrodyti patikima sankcijų programa (tikslai, ribos, atsakomybės)?
10.45-11.00 Pertrauka
11.00-12.30

„Screening“ procesas praktikoje

  • Klientų ir mokėjimo operacijų patikra: ką tikrinti ir kada?
  • Nustatymai, jautrumas, sąrašų atnaujinimai
  • Sektorinės sankcijos „screeninge“: kaip atpažinti ribojamas veiklas, produktus ar paslaugas?
  • Praktinė užduotis
12.30-13.15 Pietūs
13.15-14.00

Vidaus kontrolės ir įgyvendinimas

  • Politikos, procedūros, vidaus kontrolės ir eskalacijos
  • Masinio naikinimo ginklų (MNG) programos prevencija
  • Sankcijų tipologijų operacijų stebėsena
  • Praktinė užduotis
14.00-15.00

Programos veiksmingumas ir tobulinimas

  • Kas svarbiausia kasdien: matavimas, testavimas ir kokybės peržiūros?
  • Tiekėjų/įrankių pasirinkimas ir periodinė peržiūra
  • Kaip optimizuoti ir supaprastinti procesus, išlaikant atitiktį?
  • Klausimai ir atsakymai
Registruotis