Vebinaras: Efektyvios pinigų plovimo rizikų valdymo priemonės. Ką mano profesionalai?

  • Susipažinsite su naujausiomis tendencijomis valdant PP/TF prevencijos rizikas
  • Apžvelgsime dažniausias „fintech“ bendrovių PP/TF prevencijos rizikų valdymo klaidas
  • Net keletas „fintech“ rinkos atstovų („deVere E-Money“, „Maneuver LT“, NIUM EU) pasidalys savo patirtimi valdant PP/TF prevencijos rizikas
Gegužės 26 d. 10–12.30 val.

Partneriai

logo

Temos:

  • Atnaujintos Europos bankininkystės institucijos rizikos faktorių gairės: į ką atkreipti dėmesį?
  • Finansų įstaigų PP/TF prevencijos srities auditai. Kokių klaidų nedaryti?
  • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinimo iššūkiai: priežiūros požiūris
  • Nematoma, bet svarbu: back office, automatizavimas ir duomenys
  • Kaip įsitikinti, kad klientas yra tas, kuo sakosi esąs?
  • Rizikos vertinimu pagrįsta operacijų stebėsena: kaip neįstrigti standartuose?

Seminaras skirtas „fintech“ įmonių atstovams, teisės ekspertams, atitikties pareigūnams, reguliuojančių institucijų darbuotojams, kuriems aktualūs pinigų plovimo rizikų valdymo ir prevencijos klausimai

Atnaujintos Europos bankininkystės institucijos rizikos faktorių gairės: į ką atkreipti dėmesį?

Inga Karulaitytė-Kvainauskienė, „ECOVIS ProventusLaw“ partnerė, advokatė

Finansų įstaigų PP/TF prevencijos srities auditai. Kokių klaidų nedaryti?

Austėja Viederytė, „ECOVIS ProventusLaw“ AML ekspertė

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinimo iššūkiai: priežiūros požiūris

Reda Stanytė, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba

Nematoma, bet svarbu: back office, automatizavimas ir duomenys

Donatas Kontrimas, UAB „deVere E-Money“ vykdomasis direktorius

Kaip įsitikinti, kad klientas yra tas, kuo sakosi esąs?

Pavel Lysko, UAB „Maneuver LT“ pinigų plovimo prevencijos ir atitikties vadovas, valdybos narys

Rizikos vertinimu pagrįsta operacijų stebėsena: kaip neįstrigti standartuose?

Simona Šuškevičienė, UAB NIUM EU atitikties operacijų vadovė

Moderuoja

Dr. Gintarė Makauskaitė-Samuolė, „Infolex/Lexnet" Teisės ir atitikties vadovė

Lektoriai

Inga Karulaitytė-Kvainauskienė
photo
Inga Karulaitytė-Kvainauskienė
„ECOVIS ProventusLaw“ partnerė, advokatė

Inga Karulaitytė-Kvainauskienė
„ECOVIS ProventusLaw“ partnerė, advokatė
Austėja Viederytė
photo
Austėja Viederytė
„ECOVIS ProventusLaw“ AML ekspertė

Austėja Viederytė
„ECOVIS ProventusLaw“ AML ekspertė
Reda Stanytė
photo
Reda Stanytė
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba

Reda Stanytė
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba
Donatas Kontrimas
photo
Donatas Kontrimas
UAB „deVere E-Money“ vykdomasis direktorius

Donatas Kontrimas
UAB „deVere E-Money“ vykdomasis direktorius
Pavel Lysko
photo
Pavel Lysko
UAB „Maneuver LT“ pinigų plovimo prevencijos ir atitikties vadovas, valdybos narys

Pavel Lysko
UAB „Maneuver LT“ pinigų plovimo prevencijos ir atitikties vadovas, valdybos narys
Simona Šuškevičienė
photo
Simona Šuškevičienė
UAB NIUM EU atitikties operacijų vadovė

Simona Šuškevičienė
UAB NIUM EU atitikties operacijų vadovė
Dr. Gintarė Makauskaitė-Samuolė
photo
Dr. Gintarė Makauskaitė-Samuolė
„Infolex/Lexnet" Teisės ir atitikties vadovė

Dr. Gintarė Makauskaitė-Samuolė
„Infolex/Lexnet" Teisės ir atitikties vadovė

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.


Sutinku Valdyti slapukus
„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva