Programa

Gegužės 26 d. 10–12.30 val.
10.00–10.05 Įžanga
10.05–10.20

Atnaujintos Europos bankininkystės institucijos rizikos faktorių gairės: į ką atkreipti dėmesį?

  • Visos veiklos ir kliento PP/TF rizikos vertinimai – kodėl tai svarbu?
  • Klientų pažinimas – kaip tinkamai nustatyti ir patikrinti galutinį naudos gavėją?
Inga Karulaitytė-Kvainauskienė / „ECOVIS ProventusLaw“ partnerė, advokatė
10.20–10.35

Finansų įstaigų PP/TF prevencijos srities auditai. Kokių klaidų nedaryti?

  • Kodėl finansų įstaigoms vertingas/naudingas PP/TF prevencijos auditas?
  • Kaip išvengti PP/TF prevencijos klaidų?
Austėja Viederytė / „ECOVIS ProventusLaw“ AML ekspertė
10.35–10.50

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinimo iššūkiai: priežiūros požiūris

  • Priežiūros atliekami patikrinimai – kaip jie vyksta?
  • Dažniausiai pasitaikančios klaidos įgyvendinant reikalavimus
Reda Stanytė / Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba
10.50–11.05 KLAUSIMAI
11.05-11.20 PERTRAUKA
11.20-11.35

Nematoma, bet svarbu: back office, automatizavimas ir duomenys

  • Kaip nepasiklysti duomenų džiunglėse?
  • Kaip gauti savalaikę informaciją?
Donatas Kontrimas / UAB „deVere E-Money“ vykdomasis direktorius
11.35–11.50

Kaip įsitikinti, kad klientas yra tas, kuo sakosi esąs?

  • Kokie šaltiniai padeda pažinti savo klientą?
  • Ar papildomų sprendimų nauda nusveria kaštus?
Pavel Lysko / UAB „Maneuver LT“ pinigų plovimo prevencijos ir atitikties vadovas, valdybos narys
11.50–12.05

Rizikos vertinimu pagrįsta operacijų stebėsena: kaip neįstrigti standartuose?

  • Kaip matyti „visą paveikslą“?
  • Kodėl tik pavedimo suma ir geografija ne iki galo atspindi pavedimo riziką?
Simona Šuškevičienė / UAB NIUM EU atitikties operacijų vadovė
12.05–12.30 KLAUSIMAI, APIBENDRINIMAS
Pranešėjai
Pranešėjai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.


Sutinku Valdyti slapukus
„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva