Programa
Tarptautinės sankcijos: efektyvus taikymas finansų rinkos dalyviams

Sausio 20 d.

9.30-11.00

Sankcijų reikalavimai ir pagrindai

Sankcijų leidėjai ir taikymas
Sankcijų rūšys
Kaip turi atrodyti patikima sankcijų programa (tikslai, ribos, atsakomybės)?

11.00-11.15 Pertrauka

11.15-12.45

„Screening“ procesas praktikoje

Klientų ir mokėjimo operacijų patikra: ką tikrinti ir kada?
Nustatymai, jautrumas, sąrašų atnaujinimai
Sektorinės sankcijos „screeninge“: kaip atpažinti ribojamas veiklas, produktus ar paslaugas?
Praktinė užduotis

12.45-13.45 Pietūs

13.45-15.00

Vidaus kontrolės ir įgyvendinimas

Politikos, procedūros, vidaus kontrolės ir eskalacijos
Masinio naikinimo ginklų (MNG) programos prevencija
Sankcijų tipologijų operacijų stebėsena
Praktinė užduotis

15.00-15.15 Pertrauka

15.15-16.30

Programos veiksmingumas ir tobulinimas

Kas svarbiausia kasdien: matavimas, testavimas ir kokybės peržiūros?
Tiekėjų/įrankių pasirinkimas ir periodinė peržiūra
Kaip optimizuoti ir supaprastinti procesus, išlaikant atitiktį?
Klausimai ir atsakymai

Registruotis