Programa
AML rizikos vertinimas ir automatizavimas

Lapkričio 25 d.

9.30-11.00

Teisės aktai, tarptautinė praktika ir pagrindinės sąvokos

Nuo ko pradėti: kokie reikalavimai ir gerosios praktikos?
Kas yra kliento rizika: pagrindinės dalys vertinant aktualias rizikas
Dinaminiai duomenys: kliento anketa, skaitmeniniai pėdsakai (IP, VPN įrenginio ID ir pan.), pavedimų duomenys

11.00-11.15 Pertrauka

11.15-12.45

Rizikos modeliavimas

Privatūs klientai
Verslo klientai
Praktinė užduotis

12.45-13.45 Pietūs

13.45-15.00

Valstybių rizikos ir aukštos rizikos nustatymas

Pagrindiniai ML ir TF šaltiniai ir kaip jais naudotis
Sankcijų ir PF šaltiniai
Ką daryti nustačius aukštą riziką (EDD)?
Praktinė užduotis

15.00-15.15 Pertrauka

15.15-16.30

Modelio veikimas ir patarimai

Kas svarbiausia kasdien: matavimas, testavimas ir tobulinimas
Kaip optimizuoti ir automatizuoti procesą?
Klausimai ir atsakymai

Registruotis