Tarptautinės sankcijos: efektyvus taikymas finansų rinkos dalyviams

Tarptautinės sankcijos – tai viena sudėtingiausių ir jautriausių finansų rinkos atitikties sričių, reikalaujanti tiek tikslaus teisinio supratimo, tiek praktinių įgūdžių kasdienėje veikloje. Pagrindinius principus nustato sankcijų leidėjai, o įgyvendinimo tvarka detalizuojama per įstatymus, nurodymus bei gaires. Praktikoje išlieka daug iššūkių: nuo nuolat besikeičiančių sankcijų sąrašų ar sankcijų režimų iki klaidų procesuose, galinčių turėti rimtų finansinių ir reputacijos pasekmių. 
 
Šiame seminare dalyviai bus supažindinami su tarptautinių sankcijų reikalavimais ir jų efektyviu įgyvendinimu finansų rinkos dalyviams. Bus aptariama, kaip praktikoje užtikrinti atitiktį sankcijų leidėjų nustatytiems reikalavimams, kokie įgyvendinimo standartai taikomi reguliuojamoms institucijoms bei analizuojami „screening“  procesai – jų nustatymai, pritaikymas ir tipiniai iššūkiai ieškant balanso tarp tikslumo ir veiklos našumo. Būtent šiuose mokymuose bus demonstruojama, kaip turėtų veikti patikima ir veiksminga sankcijų programa, apimanti tiek „screening“  procesą, tiek kitas su sankcijomis susijusias vidaus kontroles. 

Seminare sužinosite: 

• Kaip orientuotis nuolat besikeičiančioje sankcijų aplinkoje? 
• Kaip užtikrinti sankcijų įgyvendinimą pagal taikomus reikalavimus? 
• Kaip organizuoti „screening“ procesą, kad jis būtų veiksmingas ir efektyvus? 
• Kaip atpažinti ir valdyti „false positive“ atvejus? 
• Kokie praktiniai pavyzdžiai padeda efektyviau atpažinti sankcionuotus asmenis ar subjektus? 
• Kaip suderinti sankcijų laikymąsi su įmonės veiklos plėtros poreikiais? 

Seminaras skirtas norintiems gilinti žinias apie sankcijų taikymą finansų rinkoje, taip pat pažengusiems šioje srityje, kasdien dirbantiems su sankcijų patikra ar sankcijų kontrolėmis.  

Dalyviai atliks praktines užduotis, kurios padės įtvirtinti žinias ir įgyti daugiau pasitikėjimo dirbant su realiais atvejais. 
Seminaro dalyviams išduodamas sertifikatas.