Finansinių nusikaltimų prevencija

  • Pinigų plovimo prevencijos praktikoje suformuotos taisyklės: ką reikėtų žinoti?
  • Kaip keičiasi finansinio sukčiavimo schemos?
  • Kokie yra dirbtinio intelekto naudojimo požymiai sukčiavimo schemose Lietuvoje?
Rugpjūčio 27 d. 9.30–12.30 val.
„Technopolis“, V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

Partneris

logo

Pinigų plovimo prevencijos sritis yra griežtai reglamentuota. Visgi, ji nuolat kinta. Nors įstatymai ir reguliavimo standartai yra gerai žinomi, neretai iškyla iššūkių dėl neformalių, tačiau privalomų reikalavimų. Šie nerašyti reikalavimai, formuojami rinkos dalyvių ir Lietuvos banko patikrinimų metu, tampa svarbia veiklos atitikties standartų dalimi. Jų nesilaikymas gali turėti rimtų pasekmių. 

Renginyje: 

  • Pinigų plovimo prevencijos praktikoje suformuotos taisyklės: ką reikėtų žinoti? 
  • Kaip keičiasi finansinio sukčiavimo schemos? 
  • Kokie yra dirbtinio intelekto naudojimo požymiai sukčiavimo schemose Lietuvoje?  

Temų ir pranešėjų sąrašas pildomas.

Pinigų plovimo prevencijos praktikoje suformuotos taisyklės: ką reikėtų žinoti? 

Simona Vosylienė, WALLESS asocijuotoji partnerė, advokatė, sertifikuota pinigų plovimo prevencijos specialistė (CAMS). Simona turi 14 metų teisinio darbo patirties, specializuojantis finansų įstaigų veiklos atitikties klausimais. Jos profesinė veikla yra orientuota į pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją bei tarptautinių sankcijų vykdymą.  

Sukčiavimas ir dirbtinis intelektas: kiek ši sąjunga aktuali Lietuvoje? 

Linas Sadeckas, „Luminor“ banko Sukčiavimo rizikos valdymo skyriaus vadovas  

 

Lektoriai

photo
Simona Vosylienė
WALLESS asocijuotoji partnerė, advokatė, sertifikuota pinigų plovimo prevencijos specialistė (CAMS)

WALLESS asocijuotoji partnerė, advokatė, sertifikuota pinigų plovimo prevencijos specialistė (CAMS)
photo
Linas Sadeckas
„Luminor“ banko Sukčiavimo rizikos valdymo skyriaus vadovas  

„Luminor“ banko Sukčiavimo rizikos valdymo skyriaus vadovas  

Kaina

Dalyvio mokestis

189 Eur
+ PVM Įprasta kaina 290 Eur

Šis dalyvio mokestis galioja iki birželio 28 d.

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva