Finansinių nusikaltimų prevencija

Pinigų plovimo prevencijos praktikoje suformuotos taisyklės: ką reikėtų žinoti?
Kaip keičiasi finansinio sukčiavimo schemos?
Kokie yra dirbtinio intelekto naudojimo požymiai sukčiavimo schemose Lietuvoje?
Apie ką reikėtų pagalvoti įgyvendinant tarptautines sankcijas?

Rugpjūčio 27 d. 9.30–12.30 val.
„Technopolis“, V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

Partneris

Pinigų plovimo prevencijos sritis yra griežtai reglamentuota. Visgi, ji nuolat kinta. Nors įstatymai ir reguliavimo standartai yra gerai žinomi, neretai iškyla iššūkių dėl neformalių, tačiau privalomų reikalavimų. Šie nerašyti reikalavimai, formuojami rinkos dalyvių ir Lietuvos banko patikrinimų metu, tampa svarbia veiklos atitikties standartų dalimi. Jų nesilaikymas gali turėti rimtų pasekmių.

Renginyje:

Kur slypi esminės klaidos (gerosios rinkos praktikos lūkesčiai)?
Kurios monitoringo taisyklės svarbesnės: realaus laiko ar retrospektyvios?
Kaip turi būti valdomi interesų konfliktai pinigų plovimo prevencijos kontekste?
Ar vadovui gali būti priskirtos vidaus kontrolės funkcijos?
Kaip keičiasi finansinio sukčiavimo schemos?
Kokie yra dirbtinio intelekto naudojimo požymiai sukčiavimo schemose Lietuvoje?
Apie ką reikėtų pagalvoti įgyvendinant tarptautines sankcijas? Kas organizacijoje už tai atsakingas? Kokie vidiniai dokumentai ir procedūros/ instrukcijos yra būtini?
Išorės paslaugų teikėjai tarptautinių sankcijų įgyvendinimui. Kaip tinkamai pasirinkti?
Kaip suderinti įsipareigojimus partneriams ir reguliacinius įpareigojimus?

Registruotis

Pinigų plovimo prevencijos praktikoje suformuotos taisyklės: ką reikėtų žinoti?

Simona Vosylienė, WALLESS asocijuotoji partnerė, advokatė, sertifikuota pinigų plovimo prevencijos specialistė (CAMS). Simona turi 14 metų teisinio darbo patirties, specializuojantis finansų įstaigų veiklos atitikties klausimais. Jos profesinė veikla yra orientuota į pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją bei tarptautinių sankcijų vykdymą.