Vebinaras. AML politika šiandien: kaip netapti sankcionuotų verslų partneriais

  • Sankcijų reguliavimo naujovės ir praktinio taikymo pamokos
  • Kaip efektyviai valdyti sankcijų atitikties ir pinigų plovimo rizikas?
Balandžio 27 d. 14.00–16.00 val.

Partneris

logo

Vebinaras skirtas finansų įmonių atitikties ir pinigų plovimo prevencijos atitikties pareigūnams

Sankcijų reguliavimo naujovės ir naujos praktinio taikymo pamokos

Eglė Kontautaitė, „Ellex Valiunas“ ekspertė, sertifikuota pinigų plovimo prevencijos specialistė

Sankcijos ir boikotai: kaip elgtis su reguliavimo ir reputacijos pasekmėmis karo Ukrainoje metu

Thibaud Catry, „ConnectPay“ Vyriausiasis atitikties užtikrinimo vadovas

Šio pranešimo kalba – anglų

Kaip efektyviai valdyti sankcijų atitikties ir pinigų plovimo rizikas šių dienų kontekste?

Jekaterina Govina, „Response Legal“ partnerė

Vilius Pečkaitis, „Phoenix payments“ Pinigų plovimo prevencijos atitikties ir rizikų valdymo vadovas ir valdybos narys, buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininkas 

Kazimieras Zaveckas, Lietuvos bankų asociacijos atstovas, Atitikties komiteto vadovas

Eglė Užmiškytė, „Yapily“ Vyriausioji atitikties pareigūnė

Vebinarą moderuoja

Dr. Gintarė Makauskaitė-Samuolė, „Infolex“ Teisės ir atitikties vadovė

Lektoriai

Eglė Kontautaitė
photo
Eglė Kontautaitė
Ellex Valiunas“ ekspertė, sertifikuota pinigų plovimo prevencijos specialistė

Eglė Kontautaitė
Ellex Valiunas“ ekspertė, sertifikuota pinigų plovimo prevencijos specialistė
Thibaud Catry
photo
Thibaud Catry
„ConnectPay“ Vyriausiasis atitikties užtikrinimo vadovas

Thibaud Catry
„ConnectPay“ Vyriausiasis atitikties užtikrinimo vadovas
Dr. Gintarė Makauskaitė-Samuolė
photo
Dr. Gintarė Makauskaitė-Samuolė
„Infolex“ Teisės ir atitikties vadovė

Dr. Gintarė Makauskaitė-Samuolė
„Infolex“ Teisės ir atitikties vadovė

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.


Sutinku Valdyti slapukus
„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva