Vebinaras. Atitikties rizikų valdymas FinTech įmonėse

  • Sužinosite kur pinigų plovimo prevencijos užtikrinime dažniausiai klysta įmonės ir koks yra priežiūros inistitucijos požiūris
  • Išgirsite kokie yra pinigų plovimo prevencijos reikalavimai ir kaip juos įgyvendinti praktikoje
  • Susipažinsite su Revolut Bank ir Šiaulių banko patirtimis valdant atitikties rizikas
Kovo 23 d. 14 val.

Vebinaro temos:

  • Kiek kainuoja atitiktis ir ar ji gali panaikinti pagrindinę verslo esmę?
  • Dažniausiai pasitaikančios klaidos pinigų plovimo prevencijoje: priežiūros institucijos požiūris
  • Fintech sektoriaus investuotojų kelionė nuo pirminio įsivaizdavimo iki realybės
  • Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: teisė praktikoje ir praktika teisėje
  • Revolut Bank ir Šiaulių banko patirtys valdant atitikties rizikas

Vebinaras skirtas tiek naujas, tiek tradicines finansines paslaugas teikiančių bendrovių atstovams, teisės ekspertams, atitikties pareigūnams,  reguliuojančių institucijų darbuotojams, kuriems aktualūs atitikties ir pinigų plovimo rizikų valdymo ir prevencijos klausimai.

 

Vienaragio iššūkiai reguliacijų laukuose

Vytautas Danta, „Revolut Bank“ Atitikties vadovas

Atitikties rizikų valdymo sistemos svarba. Kaip padidinti šios sistemos efektyvumą?

Laurynas Bagdonas, AB „Šiaulių bankas“ Atitikties departamento vadovas, vyriausias atitikties pareigūnas

Dažniausiai pasitaikančios klaidos pinigų plovimo prevencijoje: priežiūros institucijos požiūris

Eglė Kontautaitė, Lietuvos banko Pinigų plovimo prevencijos skyriaus vadovė

Fintech sektoriaus investuotojų kelionė nuo pirminio įsivaizdavimo iki realybės

Ieva Dosinaitė, Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ partnerė, bankininkystės ir finansų praktikos vadovė. 

Per 14 profesinės karjeros metų Ieva Dosinaitė atstovavo bei teikė teisines konsultacijas sudėtingais finansavimo ir reguliaciniais klausimais daugeliui bankų ir finansų įstaigų, draudimo bendrovių, Lietuvos ir tarptautinėms įmonėms, įskaitant Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką, Europos investicinį banką, Europos centrinį banką ir ING banką. Teisininkė įgyvendino projektus kartu su didžiausiomis verslo įmonių grupėmis, tokiomis kaip „Maxima grupė“ ir „Vilniaus prekyba“, taip pat strateginėmis įmonėmis „Lietuvos paštas“, „Lietuvos energija“, „Lietuvos oro uostai“ ir mokėjimų sprendimų bendrovėmis „Visa“, „PayRay“, „Sollo“.

Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: teisė praktikoje ir praktika teisėje

Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai remiasi rizika grįstu požiūriu ir kiekviena finansų įstaiga pasirenka konkrečius būdus juos įgyvendinti. Ar teisė spėja paskui praktinius lūkesčius ir techninius sprendimus? Kiek praktika, įgyvendinant teisės reikalavimus, veikia ir keičia jų interpretavimą? Kaip užtikrinti teisinę atitiktį, vystant efektyvią praktiką?

Neringa Mickevičiūtė, Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuotoji teisininkė.

Moderuoja

Dr. Gintarė Makauskaitė-Samuolė, „Infolex/Lexnet" Teisės ir atitikties vadovė

Lektoriai

Vytautas Danta
photo
Vytautas Danta
„Revolut Bank“ Atitikties vadovas

Vytautas Danta
„Revolut Bank“ Atitikties vadovas
Laurynas Bagdonas
photo
Laurynas Bagdonas
AB „Šiaulių bankas“ Atitikties departamento vadovas, vyriausias atitikties pareigūnas

Laurynas Bagdonas
AB „Šiaulių bankas“ Atitikties departamento vadovas, vyriausias atitikties pareigūnas
Eglė Kontautaitė
photo
Eglė Kontautaitė
Lietuvos banko Pinigų plovimo prevencijos skyriaus vadovė

Eglė Kontautaitė
Lietuvos banko Pinigų plovimo prevencijos skyriaus vadovė
Ieva Dosinaitė
photo
Ieva Dosinaitė
Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ partnerė, bankininkystės ir finansų praktikos vadovė

Ieva Dosinaitė
Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ partnerė, bankininkystės ir finansų praktikos vadovė
Neringa Mickevičiūtė
photo
Neringa Mickevičiūtė
Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuotoji teisininkė

Neringa Mickevičiūtė
Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuotoji teisininkė
Dr. Gintarė Makauskaitė-Samuolė
photo
Dr. Gintarė Makauskaitė-Samuolė
„Infolex/Lexnet" Teisės ir atitikties vadovė

Dr. Gintarė Makauskaitė-Samuolė
„Infolex/Lexnet" Teisės ir atitikties vadovė

Programa

14.00–14.10 Įžanginis žodis, ryšio susitikrinimas, vebinaro tikslai
14.10–14.35

Dažniausiai pasitaikančios klaidos pinigų plovimo prevencijoje: priežiūros institucijos požiūris

Eglė Kontautaitė / Lietuvos banko Pinigų plovimo prevencijos skyriaus vadovė
14.35–15.00

Fintech sektoriaus investuotojų kelionė nuo pirminio įsivaizdavimo iki realybės

  • Verslo modelio rizikos laipnis komercine ir atitikties prasme – ar visada jis sutampa?
  • Kuriuos verlos plano/modelio aspektus labiausia tenka koreguoti pradėjus licenzijavimo darbus?
  • Kiek kainuoja atitiktis ir ar ji gali panaikinti pagrindinę verslo esmę?
Ieva Dosinaitė / Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ partnerė, bankininkystės ir finansų praktikos vadovė
15.00–15.25

Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: teisė praktikoje ir praktika teisėje

Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai remiasi rizika grįstu požiūriu ir kiekviena finansų įstaiga pasirenka konkrečius būdus juos įgyvendinti. Ar teisė spėja paskui praktinius lūkesčius ir techninius sprendimus? Kiek praktika, įgyvendinant teisės reikalavimus, veikia ir keičia jų interpretavimą? Kaip užtikrinti teisinę atitiktį, vystant efektyvią praktiką?

Neringa Mickevičiūtė / Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuotoji teisininkė
15.25–15.35 Klausimai

Kaina

Dalyvio mokestis

95 Eur

+ PVM Įprasta kaina 125 Eur

Šis dalyvio mokestis galioja iki kovo 16 d.

Dalyvio mokestis Infolex.Atitikties produkto prenumeratoriams

75 Eur

+ PVM Įprasta kaina 125 Eur

Šis dalyvio mokestis galioja iki kovo 16 d.

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.


Sutinku Valdyti slapukus
„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva