Vienaragio iššūkiai reguliacijų laukuose

Vytautas Danta, „Revolut Bank“ Atitikties vadovas

Atitikties rizikų valdymo sistemos svarba. Kaip padidinti šios sistemos efektyvumą?

Laurynas Bagdonas, AB „Šiaulių bankas“ Atitikties departamento vadovas, vyriausias atitikties pareigūnas

Dažniausiai pasitaikančios klaidos pinigų plovimo prevencijoje: priežiūros institucijos požiūris

Eglė Kontautaitė, Lietuvos banko Pinigų plovimo prevencijos skyriaus vadovė

Fintech sektoriaus investuotojų kelionė nuo pirminio įsivaizdavimo iki realybės

Ieva Dosinaitė, Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ partnerė, bankininkystės ir finansų praktikos vadovė. 

Per 14 profesinės karjeros metų Ieva Dosinaitė atstovavo bei teikė teisines konsultacijas sudėtingais finansavimo ir reguliaciniais klausimais daugeliui bankų ir finansų įstaigų, draudimo bendrovių, Lietuvos ir tarptautinėms įmonėms, įskaitant Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką, Europos investicinį banką, Europos centrinį banką ir ING banką. Teisininkė įgyvendino projektus kartu su didžiausiomis verslo įmonių grupėmis, tokiomis kaip „Maxima grupė“ ir „Vilniaus prekyba“, taip pat strateginėmis įmonėmis „Lietuvos paštas“, „Lietuvos energija“, „Lietuvos oro uostai“ ir mokėjimų sprendimų bendrovėmis „Visa“, „PayRay“, „Sollo“.

Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: teisė praktikoje ir praktika teisėje

Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai remiasi rizika grįstu požiūriu ir kiekviena finansų įstaiga pasirenka konkrečius būdus juos įgyvendinti. Ar teisė spėja paskui praktinius lūkesčius ir techninius sprendimus? Kiek praktika, įgyvendinant teisės reikalavimus, veikia ir keičia jų interpretavimą? Kaip užtikrinti teisinę atitiktį, vystant efektyvią praktiką?

Neringa Mickevičiūtė, Advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ asocijuotoji teisininkė.

Moderuoja

Dr. Gintarė Makauskaitė-Samuolė, „Infolex/Lexnet" Teisės ir atitikties vadovė