Tarptautinės finansinės ir ekonominės sankcijos: praktinis vebinaras įmonėms ir finansų įstaigoms

  • Sužinosite kaip įvertinti ar sandoris (veikla) galimai pažeidžia tarptautines sankcijas
  • Išgirsite ką daryti, jei įtariate sankcijų pažeidimą ir kaip teikti pranešimus FNTT
  • Sužinosite kokios yra naujausios sankcijos Baltarusijai ir koks jų poveikis LR įmonėms
  • Sužinosite kokios yra JAV sankcijos ir galimas jų poveikis LR įmonėms ir finansų įstaigoms
Rugsėjo 30 d. 10.00–12.30 val.

Partneriai

logo

Visos vebinaro temos:

  • Kaip ir kada taikomos tarptautinės finansinės ir ekonominės sankcijos
  • Ką daryti, jei įtariate sankcijų pažeidimą. Kaip teikti pranešimus FNTT
  • Naujausios sankcijos Baltarusijai ir jų poveikis LR įmonėms
  • JAV sankcijos ir galimas jų poveikis LR įmonėms ir finansų įstaigoms
  • Kaip įvertinti ar sandoris (veikla) galimai pažeidžia tarptautines sankcijas
  • Kaip tinkamai įvertinti ir valdyti tarptautinių sankcijų rizikas

Kodėl aktualu?

  • Pagal Lietuvos Respublikos (LR) teisės aktus, LR įmonės ir finansų įstaigos privalo užtikrinti, kad jų veikloje yra laikomasi LR įgyvendinamų tarptautinių finansinių ir ekonominių sankcijų.

  • Įgyvendinti šią prievolę darosi vis sudėtingiau – pastaruoju metu tarptautinių organizacijų ir atskirų valstybių taikomos tarptautinės finansinės ir ekonominės sankcijos gerokai išsiplėtė ir dabar apima kaip niekad platų ir sudėtingą draudimų spektrą.

  • To pavyzdys – birželio pabaigoje paskelbtos tarptautinės sankcijos Baltarusijai, apimančios draudimus, susijusius su tiesioginiu ir netiesioginiu tam tikrų prekių, įrangos, technologijų ir paslaugų tiekimu į Baltarusiją / naudoti Baltarusijoje, taip pat draudimai teikti susijusią techninę paramą, finansavimą, eksporto draudimą, tarpininkavimą ir kt., sektorinės sankcijos naftos, trąšų, finansų sektoriams.

  • Tarptautinių sankcijų programos paprastai draudžia ne tik tiesioginius sandorius su tam tikrais asmenimis ir jurisdikcijomis, bet ir netiesioginius leidimus naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, bandymus įvairiais būdais apeiti draudimus.

  • Be to, nors JAV sankcijos LR subjektams teisiškai nėra privalomos, dėl JAV vaidmens pasaulio prekybos ir finansų rinkose jų poveikis yra globalus, ir LR įmonės bei finansų įstaigos, vykdydamos veiklą tarptautiniu mastu, gali patirti tiesioginį ir netiesioginį JAV sankcijų poveikį, o už JAV sankcijų pažeidimus gali grėsti ypač griežtos nuobaudos (finansinės baudos, korespondentinių santykių nutraukimas ar apribojimas, o kraštutiniais atvejais – ir įtraukimas į JAV sankcijų sąrašą ir kt.), nuo kurių ne visada apsaugo LR arba ES teisės aktai.

  • Net ir netyčia pažeidusi sankcijas, įmonė ar finansų įstaiga gali patirti žalą savo reputacijai.

  • Dėl to pagrindinės tarptautinių finansinių ir ekonominių sankcijų atitikties įmonėje ar finansų įstaigoje sąlygos yra dvi. Pirma – tai žinojimas. Įmonių ir finansinių įstaigų vadovams būtina suprasti esamų ekonominių ir finansinių sankcijų rizikas. Antra – tai deramas rizikos ir pažeidžiamumo vertinimas, kurio pagrindu parenkamos tinkamiausios rizikos valdymo priemonės.

Vebinaras skirtas įmonių ir finansinių įstaigų vadovams, teisininkams, finansų vadovams, buhalteriams, atitikties pareigūnams.

LR įgyvendinamos tarptautinės ekonominės ir finansinės sankcijos 

Renata Jasilionytė, LR užsienio reikalų ministerijos Sankcijų grupės vadovė 

Ką daryti, jei įtariate sankcijų pažeidimą: pranešimų teikimas FNTT

Vilius Pečkaitis, UAB PHOENIX PAYMENTS Pinigų plovimo prevencijos atitikties ir rizikų valdymo vadovas ir valdybos narys, buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininkas 

Naujausios sankcijos Baltarusijai: poveikis ir rizikos valdymas

Rūta Sakalauskaitė, sertifikuota ECOVIS ProventusLaw sankcijų ekspertė

Inga Karulaitytė, sertifikuota PPTFP ekspertė, ECOVIS ProventusLaw partnerė, advokatė

Kaip tinkamai įvertinti ir valdyti tarptautinių sankcijų rizikas?

Eimantas Vytuvis, VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovas. Prieš tai kuravo pinigų plovimo prevencijos klausimus „Luminor“ ir „Nordea“ bankuose, o nuo 2018 m. balandžio vadovavo „Luminor“ grupės klientų rizikos valdymo skyriui. E. Vytuvis turi patirties tiriant korupcinius nusikaltimus, ją įgijo dirbdamas Specialiųjų tyrimų tarnyboje, jis taip pat yra pasaulinės su finansiniais nusikaltimais kovojančių profesionalų organizacijos ACAMS sertifikuotas specialistas.

JAV sankcijos ir galimas jų poveikis LR įmonėms ir finansų įstaigoms

Jeffrey Alberts, „Pryor Cashman“ (JAV) partneris, advokatas

Moderuoja

Andrius Merkelis, Fintech Hub LT asociacijos pinigų plovimo prevencijos darbo grupės vadovas, partneris konsultacijų bendrovėje WHYsi

Lektoriai

Renata Jasilionytė
photo
Renata Jasilionytė
LR užsienio reikalų ministerijos Sankcijų grupės vadovė 

Renata Jasilionytė
LR užsienio reikalų ministerijos Sankcijų grupės vadovė 
Vilius Pečkaitis
photo
Vilius Pečkaitis
UAB PHOENIX PAYMENTS Pinigų plovimo prevencijos atitikties ir rizikų valdymo vadovas ir valdybos narys, buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininkas 

Vilius Pečkaitis
UAB PHOENIX PAYMENTS Pinigų plovimo prevencijos atitikties ir rizikų valdymo vadovas ir valdybos narys, buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininkas 
Rūta Sakalauskaitė ir Inga Karulaitytė
photo
Rūta Sakalauskaitė ir Inga Karulaitytė
Sertifikuota ECOVIS ProventusLaw sankcijų ekspertė

Rūta Sakalauskaitė ir Inga Karulaitytė
Sertifikuota ECOVIS ProventusLaw sankcijų ekspertė
Eimantas Vytuvis
photo
Eimantas Vytuvis
VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovas.

Eimantas Vytuvis
VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovas.
Jeffrey Alberts
photo
Jeffrey Alberts

Andrius Merkelis
photo
Andrius Merkelis
Fintech Hub LT asociacijos pinigų plovimo prevencijos darbo grupės vadovas, partneris konsultacijų bendrovėje WHYsi

Andrius Merkelis
Fintech Hub LT asociacijos pinigų plovimo prevencijos darbo grupės vadovas, partneris konsultacijų bendrovėje WHYsi

Kaina

Dalyvio mokestis

129 Eur

+ PVM

Dalyvio mokestis įrankio „Infolex atitiktis“ prenumeratoriams

69 Eur

Įprasta kaina 129 Eur

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.


Sutinku Valdyti slapukus
„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva